Moneyrunners zijn individuen die crimineel verkregen contant geld omzetten naar giraal geld, waardoor het lijkt op een reguliere, legale transactie – de eerste stap in het witwasproces. Professionals hebben de taak om structurele signalen van deze stap te herkennen en te melden. Latere stappen in het witwasproces (zoals versluiering en integratie) zijn moeilijker waar te nemen, omdat frontlinieprofessionals beperkte toegang hebben tot informatie.

De Moneyrunners-methodiek is een unieke benadering vanuit straatperspectief om witwassen inzichtelijk en concreet te maken. Tijdens de workshop ontdekken deelnemers, aan de hand van de fictieve casus Greenbike, hoe eenvoudig crimineel geld in het legale betaalsysteem kan worden opgenomen en op lange termijn rendement kan opleveren.

Deelnemers gaan zelf de keuze maken in welk crimineel bedrijf ze willen investeren. Ze  krijgen inzicht in welke bedrijfsstructuren ideaal zijn voor witwassen. Zo leren professionals witwassignalen beter te herkennen, melden en aan te pakken.  Interesse? Ga naar goudtrainingen.nl